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情侣俩伙同他人注册36家公司,倒卖对公账户至海外,从

发布日期:2020-06-18 08:00   来源:未知   阅读:

近日,郴州市公安局苏仙分局刑侦大队破获一个买卖对公账户和银行卡的犯罪团伙。斩断了一条,注册工商营业执照、开立账户、收购出售、使用他人对公账户的“灰色产业链”。

对公账户由于欺骗性强,流转资金便利,成为了犯罪团伙首选的洗钱工具。该团伙不仅倒卖对公账户,还通过挂失的方式“黑吃黑”,一旦有资金流入他们转手出售的对公账户,团伙成员便会挂失账户,从而将钱取出。

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电商公司账户异常

多次被异地警方查询

警方走访注册地址

4家公司均为“空壳”无实质经营

今年3月,郴州市公安局苏仙分局刑侦大队在工作中发现,“郴州某电子商务有限公司”账户资金存在异常。

这家公司的法人代表为林某,警方进一步调查发现,林某名下还有其它3家公司,这些公司账户曾多次被其他地区警方查询。